币安合规团队的三名主要成员透露了如何通过交易所处理犯罪分子的洗钱、恐怖融资和负面新闻。币安在KYC和反洗钱上花费了数十亿美元（AML）方面。
根据美联社的最新调查报告，世界上最大的加密货币交易所可能已经成为洗钱的高风险场所，价值数十亿美元的非法资金已经通过该平台洗钱。
彭博社报道称，世界上最大的加密货币交易所货币正在接受美国司法部和国家税务局的调查。
有人声称，币安交易所至少有“25亿美元的非法资金”被漂白。
因为加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱（AML）合规审计，土耳其金融犯罪调查委员会（MASAK）对币安处以800万里拉(近7.5万美元)罚款。
以上是关于币安反黑钱的相关内容（XCH什么时候去币安）。我希望这些信息能对你有所帮助。但需要强调的是，本文仅代表作者的个人观点，而不代表「币圈Biquan.co」的立场。
