CFTC指控币安自2017年推出平台以来逐渐加大在美国的影响力，包括培育“VIP”客户、依赖美国的人员和供应商，并从美国客户获取产品收入。CFTC列举了币安、CZ和Samuel Lim可能违反的7项法律行为，包括操控市场和自我交易，同时指出币安未采取合理的反欺诈和反操纵措施。
CFTC还声称CZ、Merit Peak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易，而币安未采取合理的反欺诈和反操纵措施。此外，CFTC还联系了Trust-Wallet、Binance Labs和许多在美国有业务的币安员工，并表示已获得内部聊天记录和文件，证明CZ了解美国客户，并采取措施将其隐藏起来。
CFTC将尝试禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动，并要求币安交出罚款形式的获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用。币安可能面临数十亿美元的罚款，这将对其造成严重打击，包括Binance US受到影响，做市商离开币安，币安国际支付轨道在美国境外提供交易服务受限。未能与美国法院接洽并为自己辩护，币安、CZ和Lim很可能会面临更严重的刑事指控。解决方案可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款。
