华裔英国女子简雯参与洗黑钱案

参与 2024-03-31 82
根据火币HTX报道,观察者网风闻社区在微博上发布了消息称,英国法院于本月18日判定42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日受到判刑。警方在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,这是历来查获的最大额加密货币,这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。

复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新在接受凤凰网《风暴眼》采访时指出,该案的执行难点在于比特币的归属与处置,需要国际协调与合作。中国政府、司法机关和警方有权追讨赃款,英国应该配合和支持,因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员,必须遵守共同的规则。

严立新指出,国际通行的做法是分割赃款,英国在破获此案时投入了司法执法资源,理应获得补偿,但需要控制在合理范围内。因此,需要通过中英双方的外交协调、司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢,以最大限度地降低13万名受害者的损失。

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