此案的犯罪分子不仅利用“暗网”和虚拟货币进行交易,还非法售卖我国公民的各类隐私信息,并且交易方式严格限定只能通过虚拟货币完成。据警方初步判断,在买家中,很可能包含境外机构,一旦我国公民的隐私数据大量流向境外并被利用,将会造成严重后果。
办案民警还发现,犯罪嫌疑人在售卖公民信息过程中全部通过虚拟货币进行交易结算,并且在虚拟货币兑换现金过程中数额特别巨大。根据调查他的资金来源非常复杂,并不是单一来源,资金成分比较复杂,这表明他不属于一般的炒币用户,更倾向于地下钱庄的洗钱分子。这一案件对于虚拟货币行业的监管和防范意义重大。