美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保

futures 创始人 指控 法院 银行 2024-02-14 44

美国联邦法院指控Digitex Futures创始人Adam Colin Todd违反银行保密法，因未建立有效的反洗钱计划而容易被洗钱和其他非法活动利用。 迈阿密联邦调查局调查了此案，并由美国助理检察官Trevor Jones负责起诉。检察官办公室称，Todd在未注册的期货平台上故意未建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括KYC计划。