摘要：近一段时间以来，PeckShield安全人员进一步分析发现，这些数字资产中ETH部分被进行了大量洗钱操作，其中已有10,756个ETH流入了交易所，另外EOS、USDT等币种尚未有异常动向。为了让受害者更加直观的了解TokenStoreETH跑路资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：截止2019-06-28日，38,283ETH已有10,756个流向交易...
从06月10日起，理财钱包 TokenStore 被曝涉嫌逃跑，在统计范围内，至少有1000多名客户涉及数亿元资产被卷走。PeckShield 在最后一篇文章中，图文跟踪 TokenStore『跑路』资产洗钱行踪 (一) 》中学已经初步跟踪统计了 EOS、ETH、ETC、USDT 等部分资产的流向状况。
跑路资产的每一步都影响着投资者的心。PeckShield 数字货币护航系统 (AML) 不断跟踪涉及“跑路”的关键链上的地址。近一段时间以来，PeckShield 安全人员进一步分析发现，在这些数字货币中， ETH 有的已经进行了大量的洗钱操作，其中有10、756个 ETH 此外，它还流入了交易所 EOS、USDT等货币没有异常动向。
下面就 ETH 进一步分析资产流向：
截至06月15日，TokenStore ETH 资产链上的主要地址：
从06月19日起，PeckShield 数字货币护航系统 (AML) 监控到 0x5d9f和0x8a7d开头地址上的资产频繁转移，财产转移具有以下特点：
1) 大量资产经过多次分割，直到新地址上 ETH 数量在300-600之间。
2)新地址上的 ETH 多笔，每笔几十，几百 ETH 不等，转到交易所。
PeckShield 安全人员跟进发现，ETH 66、68笔交易均为货币安全和Bit-Z交易所，超过1000笔 ETH 的则转往了 ZB 和 0x080bb 开头的未知交易所。PeckShield 分析这是由于交易所的风险控制机制。有些交易所在客户转账时有限额，结合交易发起时的限额 ETH 市价，67个 ETH 大约2万美元。
TokenStore ETH 除了资金被转移到货币安，Bit-Z，ZB 和 0x080bb 除了开头的未知交易所，PeckShield 还发现了一小部分 ETH 通过 imToken 旗下的 Tokenlon 去中心化交易所兑换成去中心化交易所 TUSD 简而言之，为了洗钱 TokenStore 跑路分子也是费尽心机。
为了让受害人更直观地了解 TokenStore ETH 跑路资金流入，PeckShield 数字货币护航系统 (AML) 财产转移路径图设计如下：
截至2019-06-28日，38,283 ETH 已有10、756个流向交易所，其余27、527 ETH 保存到27个地址。
如下，TokenStore ETH 地址信息流向交易所：
（作者：PeckShield，内容来自链内容开放平台“获得号”；本文仅代表作者的观点，不代表链条获得官方立场)
