2023年，FBI的网络犯罪投诉中心（IC3）收到了超过880,400宗投诉，涉及的潜在损失超过125亿美元。数字货币投资诈骗造成的损失从2022年的257亿美元增加到2023年的394亿美元，同比增长53%。摘要：数字货币诈骗瞄准商业电子邮件除了数字货币投资诈骗导致的损失外，IC3还收到了21,489起商业电子邮件泄露（BEC）的投诉，共计损失超过29亿美元。尽管BEC计划最初涉及对W-2信息和供应商电子邮件的请求，但IC3发现骗子已经开始使用在加密货币交易所或第三方支付处理商创建托管账户。...
根据FBI的《2023年互联网犯罪报告》，犯罪分子找到了更多欺诈受害者的方式，以对其投资承诺丰厚的回报。投资诈骗造成的损失最高，从2022年的33.1亿美元增加到2023年的45.7亿美元，其中数字货币投资诈骗占据了39.4亿美元。
除了数字货币投资诈骗导致的损失外，IC3还收到了21,489起商业电子邮件泄露（BEC）的投诉，共计损失超过29亿美元。FBI指出，BEC是一种针对进行资金转移的企业和个人的复杂骗局，经常是发生在主体通过社会工程或计算机入侵技术破坏合法的商业电子邮件帐户，以进行未经授权的资金转移。
尽管IC3最初发现BEC计划涉及对W-2信息和供应商电子邮件的请求，但骗子已开始利用加密货币交易所或第三方支付处理商创建托管账户。FBI强调了使用多因素身份验证作为额外安全层的重要性，以防范这种新发展。
与此同时，FBI通过IC3的资产恢复团队（RAT）迅速采取的行动阻止了一些诈骗。RAT在3,008起潜在损失为7.58亿美元的事件上实施了金融欺诈阻击链（FFKC）计划，并成功冻结了53.839亿美元，成功率达 71%。这些数字突显了数字货币投资诈骗对经济和个人的严重影响。
