在加密圈内，有一种广泛传播、变种多样且历史悠久的加密欺诈，那就是搬砖套利诈骗。欺诈者编写智能合约声称只需存入ETH，可超额返还其他代币，声称差价就是「套利收益」。然而，实际上合约返还的是假代币，在交易所无法兑换，受害者往往在损失两到三次后才发觉上当，但时已为时晚。摘要：不法分子在某社交平台上冒充交易所客服，主动结识受害者，通过话术向其介绍一款“质押ETH，超额返还BNB”的理财产品，诱导受害人向欺诈合约进行汇款。币追Bitrace团队根据链上资金数据帮助发掘了诸多受害者，并在案件侦查过程中提供了必要的技术支持，最终帮助受害人挽回了资产。...
币追Bitrace团队自年初以来已收到超过100名受害者的求助。不法分子在社交平台上冒充交易所客服，主动结识受害者，通过话术向其介绍一款「质押ETH，超额返还BNB」的理财产品，诱导受害人向欺诈合约进行汇款。受害者多以新手小白为主，对加密技术不甚了解，面对全套包装的假交易所客服更是毫无抵抗力。根据受害者提交的资料显示，由该骗局导致的受损金额大多在1ETH～120ETH之间，已经被报告的金额则超过2000ETH。
币追Bitrace团队在对涉案货币进行链上路径分析后，发现欺诈者在得手后往往会快速进行资金清洗，隐藏资金去向。而考虑到资金清洗手法、宣传话术、地址关联度的不同，我们意识到明显存在若干个不同的欺诈团伙在各自独立运作。这对广大加密货币采用者而言并不是一个好消息。
币追Bitrace团队曾对待「假HT搬砖套利诈骗」受害者。2020年4月，浙江温州警方接到受害人报案。犯罪分子邀请受害人加入某「搬砖套利HT中文群社区」Telegram交流群，其手法与假BNB搬砖套利欺诈一致，造成了广泛的损失。
虚拟币诈骗常常包装为所谓的「搬砖套利」、「流动性挖矿」、「借贷」等看似人畜无害的高收益低风险理财产品，但背后往往暗藏猫腻，投资者有极大风险失去本金。在加密金融领域，如果你参与了某个DeFi协议，却不知道收益从哪里来，那么你就是收益的提供者。
链上欺诈活动的迭代演化正在加速，如果您遭受了损失，可以随时联系我们获取帮助。
