骗案

火币HTX报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，亦加强与警方合作，一周有两次情报交换，若怀疑出现骗案等亦会尽快向公众公布。梁凤仪表示，现时有45人负责相关流程工作，内部亦有协调小组，并在本月进行...

发生 合作 2024-02-05 71

虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案持续发酵！近日，警方再次拘捕3人，至今已有70人被捕。香港警方表示，截至2月8日下午4时，共有2636名受害人报案，涉案金额高达161亿元。这起事件再次提醒我们，虚拟资产领域风险不容忽视，投资者需谨慎判断，...

jpex 诈骗 2024-02-09 86

在2018年，英国警方从JianWen和YadiZhang的一个保险箱和一处住所查获了四个独立的设备，其中包含超过61万枚比特币。据称，YadiZhang从超过128万名投资者那里窃取64亿美元，并将其兑换成比特币。...

中国 加密 2024-02-03 82

1月21日消息，深圳市中级人民法院公布一起案例，2022 年 6 月，陈某注册成立 A 公司，在无 ICP 证（网络经营许可证）等信息服务备案情况下，开发 B 平台公开销售某款数字藏品，并利用微信公众号等渠道对外宣传其发售的藏品为限量，投资...

公布 数字 2024-01-21 58

据ForesightNews报道，美国国税局（IRS）以欺诈罪逮捕并指控RodneyBurton涉嫌通过推广虚假加密投资计划HyperVerse诈骗超过700万美元。HyperVerse加密计划导致数千人损失数百万美元，该计划由一个名为Hy...

美元 美国 2024-01-09 97

火币HTX报道，据中国法院网消息，河南省郑州市惠济区人民法院日前审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，被告人通过禁用的网络软件与上线电信诈骗分子勾连，对上线转入的电诈赃款进行取现，取现后在不法币商处购买网络虚拟币对冲，而后将虚拟货币回转给上线...

买卖 虚拟 2024-01-03 88

据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过90...

加密 投资 2023-12-15 97

11月30日消息，上海市闵行区人民法院近日审理一起涉数字藏品的集资诈骗案件，涉案平台名为“通古平台”，利用区块链技术将低价购买或从网络免费下载的图片包装为数字藏品在平台上销售，后停止服务器续费关闭平台致用户无法提现、无法查看数字藏品。...

数字 数字藏品 2023-11-30 69

11月29日消息，香港立法会大会今日通过《促请政府加强打击网络骗案措施》的无约束力议员议案，立法会议员（选举委员会）吴杰庄表示，要有效打击网络诈骗，不能单靠警方之力，而要跨政府部门、跨界别、跨层面进行，而且更是一场持久战。香港财经事务及库务...

网络 香港 2023-11-29 31

今天有个粉丝询问了我：“我是出u，被害人的钱直接转到我的卡，然后现在被定了个帮信，怎么办” 私信询问了一下，他是在平台出的U，然后一天警察找到他，他卡里进了一笔ZP款，是直接受害人打过来的，然后就把他拉进去了，然后他说他是买卖虚...

香港 2023-11-26 73