摘要：目前，门罗币（Monero）、达世币（Dash）、大零币（Zcash）是最受关注的热门匿名币，而市值排名前10的匿名币如下（截至2023年5月24日16:00）：数据来源：coingecko3、匿名币的“罪与罚”匿名币是加密货币中的一个特殊的存在，它通过匿名技术切断了地址与地址之间的关联，从而保证隐匿交易痕迹、个人资产的作用。...
匿名币一直是涉虚拟货币犯罪案件的一大追踪难点
。为了帮助大家更清楚地了解匿名币，接下来，七星锤将在《匿名币研究专题》这个系列里来给大家分享一些有关匿名币的内容。
今天是专题系列的第一篇，就带大家来了解下什么是匿名币？匿名币背后的技术逻辑是什么？目前常见的匿名币都有哪些？匿名币常备用于哪些犯罪案件？
1、什么是匿名币？
众所周知，诸如比特币这样的加密货币都有匿名的功能，但每个交易在区块链上都是公开透明，可查询的，并不算完全匿名。
因此，出于隐私交易的需求，匿名币应运而生。 那么，什么是匿名币？
匿名币可以理解为：在交易过程中通过特定技术隐藏交易金额、隐藏发送方与接收方地址的一种特殊的区块链代币。
与之相对应的，是比特币、以太坊这些“显币”。显币能够通过区块链浏览器查询到每笔交易（Transaction）的金额、交易时间、发送方和接收方等信息，而匿名币则无法查到。下面以比特币和门罗币举例：
从上图我们可以看到，门罗币只提供了交易来自哪个区块（第一个红框位置），交易金额和地址均无法查询。
而在比特币交易中，可以清楚地查询到交易金额、交易时间以及交易双方的地址。
2、常见的匿名币及其匿名技术
匿名币如何实现“匿名”的？
目前市场上的几大主流匿名币主要是通过混币器、环签名、零知识证明等技术手段解决数字货币交易过程中的隐私保护问题，常见的匿名币技术有以及代表匿名币有：
01环形签名
环形签名算法（Ring Confidential Transactions简称RingCT），是一种特殊的群签名。简单理解环签名技术，如果将我们普通的区块签名结构比作一条直直的链路的话，环签名就是将每一个签名拼凑成了一个圆，因为是一个圆的形式所以是无法区分头跟尾的。利用网络中多人的地址签名组成的环而形成的交易形式，就无法确切的推断这笔交易是谁发起的交易了。
换言之，环签名就是将一堆交易的输出值混合，由此确保交易输出值是不可被追踪的。
匿名币代表：门罗币（Monero）
02隐私地址
每笔交易都是先建立一个一次性的隐私地址，仅交易双方可见，交易双方从这个临时地址进行交易，交易完成后，这个地址取消。
匿名比代表：门罗币（Monero）
03零知识证明
零知识证明 (zk-SNARKs)采用密码技术来证明交易有效。允许证明者向验证方证明某一陈述是真实的，但不会向其披露任何超出陈述有效性本身之外的信息。
匿名币代表：大零币（Zcash）
04中心化混币方案
原理是通过让用户的交易与网络的其他用户自己进行混合并产生新的账户，接收方会接收到随机产生的新账户地址发送的交易，而无法追溯到发送方究竟是谁。
简单的说也就是通过交易再分配的方式切断发送方与接收方的联系，设立一个为随机数的交易中转的站点达到实现目的。而混币的匿名程度也跟你发送交易的混合次数有关，理论上混的越多匿名性就越强。
匿名币代表：达世币（Dash）
05MimbleWimble协议
MimbleWimble底层加密协议，交易隐藏了金额，没有交易地址，参与交易各方创建一个公共多重签名密钥，用于验证交易。
所以在MimbleWimble 中，只需要验证 2 个事情：1）该交易没有凭空产生新的币；2）交易双方拥有其私钥的所有权。MimbleWimble 巧妙地利用了椭圆密码学（Elliptic Curve Cryptography）满足乘法交换率和结合律的特性，来引入致盲因子从而模糊交易信息。
匿名币代表：古灵币（Grin）
值得注意的是，不是所有的匿名币都默认匿名交易，比如：大零币（Zcash），在其交易时可以关闭其隐私功能。而门罗币（Monero）则默认完全匿名。
目前，门罗币（Monero）、达世币（Dash）、大零币（Zcash）是最受关注的热门匿名币，而市值排名 前10 的匿名币如下
（截至2023年5月24日16:00）：
数据来源：coingecko
3、匿名币的“罪与罚”
匿名币是加密货币中的一个特殊的存在，它通过匿名技术切断了地址与地址之间的关联，从而保证隐匿交易痕迹、个人资产的作用。而匿名币的匿名特点也助长了黑灰产以及犯罪的发生。
01匿名币之“罪”
2019年挪威一富商的妻子被绑架，绑匪要求支付1300万美金的赎金，但是必须通过门罗币支付。匿名币的出现满足了犯罪分子隐匿资金、躲避追踪的需求，被一些犯罪分子利用，成为洗钱、贩毒、绑架勒索、勒索软件等犯罪活动的资金流通工具。据2021年的一项研究调查表明，更多的勒索软件黑客只接受门罗币作为付款方式；而在在暗网中部分毒品交易市场越来越多的接受匿名币交易；通过匿名币进行洗钱，更加难以被发现和追踪。
02匿名币之“罚”
因为匿名币难以被追踪，与其相关的犯罪活动难以被监管，为了应对匿名币的这种潜在威胁，各个国家和地区以及相关的监管机构一开始制定和出台相关的政策。
1、各个国家和地区纷纷出台匿名币禁令
①
日本在2018年禁止隐私币;
②
韩国和澳大利亚于2019年将Monero，Dash，Zcash等匿名币从交易所退市；
③
迪拜2023 年加入禁止匿名币的国家名单；
④
欧盟等其他司法管辖区也在考虑禁止匿名币。 欧盟撰写的一份拟议的洗钱法案草案泄露，称“信贷机构、金融机构和加密资产服务提供商将被禁止保留......匿名增强硬币。”
2、各个主流交易所纷纷下架匿名币
为了应对各项监管政策，各个主流交易所纷纷下架匿名币：
①
Bittrex 宣布将于2019年1月15日下架Monero，ZCash和DASH等隐私币；
②
Coinbase UK于2019年8月12日宣布放弃对Zcash的支持；
③
OKEx韩国分公司2019年9月10日也宣布下线Monero、Dash、Zcash等匿名币；
④
UpBit宣布于2019年9 月 30 日起停止包括门罗币、达世币、Zcash 、Haven 、BitTube 和 PIVX 6 种隐私币的交易；
⑤
Kraken为其英国客户退市了门罗币；
⑥
BitBay宣传于2020年2月19日终止了对门罗币的支持；
⑦
Kraken宣布将根据英国的法规将隐私币门罗币下架，2021年11月26日之后停止所有门罗币交易活动；
⑧
火币宣布于2022年9月19日终止包括Dash、Decred 、Firo 、Monero、Verge 、Zcash 和Horizen 在内的多款隐私代币的交易服务。
03匿名币成犯罪活动重灾区？
从上文我们已经知道，匿名币能很好地隐匿资金，极易成为犯罪的工具。那么，这是否意味着匿名币会成为各类犯罪活动的重灾区，并成为各类犯罪活动首选的资金流通工具？
其实不然，据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》
数据显示，BTC、USDT、ETH、TRX、BNB等主流币种依然是各类犯罪活动的主要币种，尤其是USDT。而据国外区块链安全公司数据分析显示，比特币依然是暗网交易的首选，其次才是门罗币等隐私币。
从上可以看出，至少目前匿名币并非是各类犯罪活动的首选，究其原因，主要有以下几点：
①
流动性欠缺。监管政策下，各大主流交易所纷纷下架匿名币，致使匿名币与BTC、USDT、ETH等主流币种相比流动性较较差。
②
技术门槛过高。隐私支付需要一定的技术门槛，除了那些懂技术的人之外，普通用户可能难以使用它们。
虽然匿名币并没有在各类犯罪活动中大规模使用，但其威胁也不容忽视，因为如果犯罪分子使用其进行洗钱等犯罪活动，资金追踪成功的概率极低。
以上就是今天的全部内容。
这一期专题我们给大家分享了匿名币的概念、主要匿名币技术及币种、匿名币相关的犯罪和监管，希望大家有所收获。下一期，我们将继续匿名币专题，分享更多大家关注的门罗币相关的内容，记得关注哦。
