大家好,我是常时。最近牛市大爆发,很多新入市的朋友都获利颇丰。也有很多朋友咨询我关于安全出金避免冻卡的问题。今天我想和大家谈谈出金过程中必须了解的几大风险,以及在遇到冻卡情况时应该如何处理。摘要:这里常见要提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,微信聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。一:针对银行风控冻结,带上身份证,银行卡去开户行沟通,并提交相关的流水对账证明,如果有涉及到公安部分政策指令的,还得去本地公安部门配合调查。...
1. 牛市风险提醒:在牛市中,出入金的风险不能忽视。特别是在线交易,直接使用银行卡存在极高风险。建议避免与不熟悉的人交易,确保对方资金来源安全。 2. OTC交易选择大平台:尽量选择像币安和欧易这样的大平台进行OTC交易。这些平台与监管机构有较好的沟通渠道和风险控制手段。 3. 线上交易安全建议:交易金额不宜过大,避免与不明用途的人交易。尽量使用支付宝进行交易,减少银行卡和微信风险。 4. OTC交易银行卡分离:使用一个单独的银行卡进行OTC交易,与工资卡等分离开,即便被冻结也不会影响其他资金的使用,并且方便进行资金流向的核实。 5. 出金后不要转到其他银行卡:避免污染其他资金,可以通过A T M取现或在线消费。 6. 选择工作日时段变现:最好选择工作日的正常工作时间进行交易,以避免引起不必要的风险。 7. 收款后延迟转出:在出售数字资产后,不要马上转出,最好先放在账户内一段时间。
如果遇到不幸收到黑钱而被冻卡,应该如何解决呢?首先要去开户行了解冻卡的原因,确定是银行风控还是公安冻结。针对不同原因有不同的解决方法,需要配合开户行和公安的调查。希望这些建议对大家有所帮助,如果还有想学习的朋友可以来找我,我们下期再见。谢谢!