摘要：后来，经解冻小分队律师与承办警官的多次沟通，提交多份补充证据材料，最终排除了小糖的涉案嫌疑，小糖不仅没有被公安机关传唤，其银行卡也被公安机关解除了冻结措施。三、办案小结解冻小分队承办过很多因买卖虚拟货币导致银行卡被冻结的案件，但是像小糖这种被列为犯罪嫌疑人的不多。...
一、案件简介
小糖通常做手表生意，认识一些货币圈的朋友。小糖逐渐对货币市场产生了兴趣，并试图购买少量的泰达币。因为小糖忙于生意，没有时间照顾货币市场，但偶然想到他曾经买了少量的泰达币，所以他联系了一个朋友小杨，帮助找到一个客户卖掉唯一的泰达币。
小杨也很热情，同意了小糖的要求，让小糖先把泰达币转到自己的虚拟货币钱包，然后找到合适的客户，然后把小杨的泰达币转给客户，让买家直接把钱转到小糖的储蓄卡上。小杨很快帮小糖找到了顾客，但顾客并没有把钱转给小糖，而是另一个第三人把钱转给了小糖。虽然小杨和小糖对此表示怀疑，但客户向小杨和小糖发送了转账第三人确认收到泰达币的视频，小杨和小糖放心地接受了转账。
小唐收到转账一个多月后，小唐的所有银行卡都不能转账，甚至支付宝和微信也不能正常使用。经查询，银行和公安机关知道小唐收到的泰达货币是涉案资金，资金由受害人直接转入小唐的储蓄卡。公安部门认为小唐有很大的嫌疑，将小唐纳入嫌疑人，并制定了相关的司法冻结措施。
二、办案过程
小糖在恐慌中找到了解冻团队。解冻团队分析了小糖销售泰达币的全过程，解冻团队认为小糖不仅需要解冻银行卡，还需要排除涉嫌，否则小糖将被公安机关带到公安机关接受审讯调查。
解冻队接受小糖的委托后，根据小糖的情况，准备了小糖申请解冻的文件和销售泰达币的相关证据材料，包括当时虚拟货币客户发送给小糖的视频视频，即受害者自己确定收到小唐转让的泰达币的视频视频。
解冻小组律师到达公安部门时，警方凭办案经验认为小糖是诈骗团伙成员之一，要求小糖到公安部门做笔录，否则会传唤小糖到公安机关调查。之后，在解冻团队律师的沟通后，警方检查了小糖销售泰达币的证据材料和解冻团队律师为小糖准备的法律意见和情况说明，警方动摇了小糖作为欺诈团伙成员之一的最初想法。
之后，解冻小组律师多次与警方沟通，提交了多份补充证据材料，最终排除了小糖的嫌疑。小糖不仅没有被公安机关传唤，而且他的储蓄卡也被公安机关解除。
三、办案总结
解冻团队承担了许多因买卖虚拟货币而冻结银行卡的案件，但像小糖这样的嫌疑人并不多。从小糖的案例中可以看出，犯罪分子的犯罪方式逐渐升级，隐蔽多样。犯罪分子通过买卖虚拟货币来漂白犯罪所得，导致小糖在出售虚拟货币时不知不觉地成为帮助犯罪分子洗钱的工具。因此，解冻团队提醒您，虚拟货币交易存在很大的风险。根据目前国家对虚拟货币的态度，虚拟货币交易产生的风险需要由双方承担，因此请考虑利弊，谨慎交易。
*本案为解冻队亲自办案，禁止转载
解冻队简介
解冻队由全球盈科律师事务所高级合伙人郭志浩发起，成立于2021年。 经过近年来的高质量发展，解冻团队成员的足迹已经遍布中国近200个地级市。公安机关冻结的数百张储蓄卡案件包括虚拟货币交易、钱庄兑换、外贸交易、网络赌博彩票、电子商务账单、贷款账单、黄金珠宝等冻结类型，涉及全国欺诈、赌场、非法经营等刑事案件，客户也遍布中国(含港澳台)(含港澳台)、加拿大、美国、澳大利亚、新加坡、菲律宾、越南、非洲、中东等国家和地区。解冻团队以服务客户为标准，坚持“安全、专业、高效”的价值观，建立标准化、系统、精细的案例处理制度，不断追求更高的解冻率、更高的解冻速度和更高的客户满意度，无论小到数万或数千万，我们始终坚持现场处理每个案例。截至目前，解冻队历史案件综合解冻率也保持在95%以上，也是国内首个公开历史案件解冻率和未解冻案件原因的正规律师团。
作者简介
郭志浩律师，北京盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师，西北政法大学兼职教授，山西农业大学客座教授，现任盈科深圳第六届领导小组管理委员会委员，数字经济法律事务部主任，法律科技委员会副主任，国家第一批三级（高级）区块链应用运营商，深圳链协法律专门委员会主任，盈科全国优秀律师，2022年对话律师封面人物。处理国内多起重大敏感案件，成功开展数十起刑事案件无罪辩护，发表多篇专业学术论文。其经典案例已编入中国法律出版社《区块链法律实务》、《辩策》、《盈论》等作品。多次应邀采访《民主与法制》、《中国商业日报》、《中国产经新闻》等国家期刊，中央电视台中国之声、新京报、法治日报、深圳特区日报、广州日报、浙江日报、南方都市日报、南方周末日报、金融杂志、时代金融、界面新闻、第一金融、天目新闻、金融、金融链新、凤凰新闻、华尔街新闻、中国网络、金融等知名媒体有相关报道。
