摘要:来源:四川日报-川观新闻川观新闻记者伍力省公安厅供图今年4月,雅安市公安局网安支队接到线索,称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”,利用USDT虚拟货币交易平台从事非法洗钱活动。...
来源:四川日报-川观新闻
川观新闻记者 伍力 省公安厅供图
今年4月,雅安市公安局网络安全支队收到线索,称辖区居民张可能涉嫌使用他人储蓄卡进行网络犯罪活动。经初步调查,警方发现嫌疑人张在雅安市汉源县招募李等人设立“工作室”,利用USDT虚拟货币交易平台从事非法洗钱活动。
![重点解读网络安全典型案例③使用虚拟货币“清理”赃款 雅安警方逮捕了30多名犯罪团伙](/images/20240511/7019106973140386334-1.jpg)
警方通过进一步调查,发现嫌疑人张与“家”余、谢等人联系,使用储蓄卡、支付宝等方式收到海外犯罪赃款。随后,根据余、谢等人的指示,通过虚拟货币交易平台购买虚拟货币,转入指定平台账户,提取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月,张某团伙共“清理”余某、谢某等人犯罪赃款2000多万元,从中抽佣利润40多万元。
2021年4月至8月,民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的36名犯罪嫌疑人,扣留电脑、手机、U盾、POS机、储蓄卡、密码卡等犯罪工具300多件,赃款购买汽车6辆,现金60多万元,冻结虚拟货币账户8个。
民警提示:
随着技术和产业的发展,互联网产业迎来了新一轮的创新浪潮。在此基础上,区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用,其规模呈上升趋势。无论是传统犯罪还是新犯罪,越来越多的网络欺诈、赌博、色情案件都出现了利用数字货币隐藏、转移、粉饰犯罪资产的阶段。由于数字货币的匿名性、加密性和全球化,数字货币逐渐成为网络欺诈的苗床。
虚拟货币作为一种新的网络技术和应用,尚未受到国家法律的保护。目前,一些犯罪分子打着虚拟货币高回报的幌子进行非法传销、集资和洗钱。广大网民要加强自我保护意识,不轻信虚拟货币投资的宣传。同时,警告从事相关犯罪活动的人,消除侥幸,任何试图通过网络虚拟货币匿名、跨国、分散等特点洗钱的犯罪行为,都将受到法律的严厉惩罚。
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