摘要：来源：四川日报-川观新闻川观新闻记者伍力省公安厅供图今年4月，雅安市公安局网安支队接到线索，称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查，民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虚拟货币交易平台从事非法洗钱活动。...
来源：四川日报-川观新闻
川观新闻记者 伍力 省公安厅供图
今年4月，雅安市公安局网络安全支队收到线索，称辖区居民张可能涉嫌使用他人储蓄卡进行网络犯罪活动。经初步调查，警方发现嫌疑人张在雅安市汉源县招募李等人设立“工作室”，利用USDT虚拟货币交易平台从事非法洗钱活动。
警方通过进一步调查，发现嫌疑人张与“家”余、谢等人联系，使用储蓄卡、支付宝等方式收到海外犯罪赃款。随后，根据余、谢等人的指示，通过虚拟货币交易平台购买虚拟货币，转入指定平台账户，提取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月，张某团伙共“清理”余某、谢某等人犯罪赃款2000多万元，从中抽佣利润40多万元。
2021年4月至8月，民警先后前往云南、重庆、广东等地，抓获以张某为首的36名犯罪嫌疑人，扣留电脑、手机、U盾、POS机、储蓄卡、密码卡等犯罪工具300多件，赃款购买汽车6辆，现金60多万元，冻结虚拟货币账户8个。
民警提示：
随着技术和产业的发展，互联网产业迎来了新一轮的创新浪潮。在此基础上，区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用，其规模呈上升趋势。无论是传统犯罪还是新犯罪，越来越多的网络欺诈、赌博、色情案件都出现了利用数字货币隐藏、转移、粉饰犯罪资产的阶段。由于数字货币的匿名性、加密性和全球化，数字货币逐渐成为网络欺诈的苗床。
虚拟货币作为一种新的网络技术和应用，尚未受到国家法律的保护。目前，一些犯罪分子打着虚拟货币高回报的幌子进行非法传销、集资和洗钱。广大网民要加强自我保护意识，不轻信虚拟货币投资的宣传。同时，警告从事相关犯罪活动的人，消除侥幸，任何试图通过网络虚拟货币匿名、跨国、分散等特点洗钱的犯罪行为，都将受到法律的严厉惩罚。
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