摘要：暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重……...
来源：新华社
原标题：新华全媒 ｜欺诈、洗钱、价格操纵。。。虚拟货币如何成为“犯罪新宠”？
在“货币市场”中，从“快乐”到“悲伤”可以是几分钟的事情。涨跌的价格，炒作的谎言，精心编织的骗局。这些充满“货币市场”的混乱使许多持有者很容易陷入罪犯的陷阱。
虚拟货币到底有什么“魔力”，如何成为“犯罪新宠”？
江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年，她第一次进入“货币市场”。虽然她知道风险很大，但看着价格飙升，听着周围的人游说，她仍然在壳牌国际平台上投资了几种“虚拟货币”。
起初，“货币价值”不断上升，有些价格甚至上涨了三倍，曹女士继续增加投资。她认为，只要有人买了它，她就不会在中间转手，也不会赔钱。结果，半年多后，该平台无法交易现金，她惊讶地被愚弄了。
与曹女士有类似经历的人并不少。虽然有些人对这种赚钱方式感到不安，但他们仍然想在火中栗子，幸运地觉得自己不会是“鼓传花”的最后一根棍子。许多罪犯利用这一点，以虚拟货币、区块链为幌子，开展非法融资、欺诈等活动。
2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院公开宣判一起以虚拟货币为包装的大型跨境电信诈骗案，79名被告因诈骗罪被判刑。
犯罪团伙通常“关注”具有经济实力的客户，通过工作室和微信群进行交流，促进虚拟货币产品的发展潜力。客户投资真金白银后，虚拟货币在早期阶段将继续上升，使人们获得小额利润，并诱导客户继续增加投资。当投资达到一定数额时，犯罪团伙将控制虚拟货币的悬崖下降，导致客户损失，从而欺骗受害者的财产。
可见，虚拟货币“魔力”的背后，通常是高收益驱动，对高风险视而不见。
“我每天上课，仔细了解货币市场，操作像老虎一样猛烈，结果只损失了2.5元。”一位“90年代后”的投资者告诉记者，他热衷于新事物和替代投资，并在5月初投资了数万元。出乎意料的是，几天后，由于“货币市场”老板对货币暴跌的评论，他开始怀疑虚拟货币价格背后的“制造商”控制。
近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷。这些虚拟货币既不是“货币”，也与这些动物无关。似乎名字是“亲近可爱的”。
这些“空气货币”没有物理支持，没有实用价值，其扩张模式与赚钱技巧高度一致：创始人注册皮包公司推出“虚拟货币”，早期大量宣传提高热度，诱导海外充值购买，大量持有人控制价格飙升后销售，价格暴跌让许多投资者损失惨重。
在专家看来，虚拟货币被称为“货币”，但它根本不是一种货币。它既不是由任何国家的货币当局发行的，也不是市场上流通的货币。它最多是一种特定的虚拟商品，不应该成为投机的目标。其中，许多“空气货币”发行技术模糊，发行上限不确定，持有人众多，很容易被“银行家”操纵。
中国监管机构长期以来一直关注虚拟货币交易投机带来的风险，不仅多次发布相关文件，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务，而且要求停止各种代币发行融资和专项整改。目前，中国的虚拟货币交易平台和第一次代币发行（ICO）交易平台已基本整顿。
然而，许多平台将服务器放在海外，国内欺诈，海外数钱，许多交易平台从事跨境洗钱，以避免外汇监管。
BTC总数有限，稀缺，因此受到一些人的追捧。然而，比特币等虚拟货币匿名、难以追踪、无国界等特点也成为犯罪分子洗钱的理想方式。
最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型的虚拟货币洗钱案件。被告陈某在前夫陈某涉嫌集资诈骗潜逃海外后，将赃款“洗”成BTC，供陈某在海外挥霍，金额90多万元。最后，林某因洗钱被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。
“货币市场”不是法律之外的地方。随着相关法律法规的不断完善和国际合作的不断加强，使用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”越来越窄。
最近，虚拟货币价格大幅上涨和下跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对混乱的“货币市场”，国务院金融委员会最近向市场发出了打击比特币采矿和交易行为的明确信号；相关协会联合发布文件，提醒防止虚拟货币交易投机的风险。
专家提醒，投资者要树立正确的投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币欺诈、传销、洗钱等违法行为。不要相信炒作的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，防止自己的经济损失（记者吴宇、王晨阳、程思琪）
