当前币圈OTC业务面临的刑事风险
但随着USDT等虚拟货币的普及以及其自身的优势，越来越多的黑灰产将虚拟货币作为洗钱、电诈等违法犯罪活动的媒介工具，交易所OTC就成了币圈刑事风险最大的业务。最近，最高检与国家外汇局联合发布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例中就有两起涉及币圈OTC...
风险
币安风险,卖出预警!
下面由小边安比克详细解释，让我们看看。当地时间6月7日，据彭博社报道，美国证券交易委员会(SEC)正在对货币安全进行调查，检查2017年首次发行货币安全(ICO)在此期间销售BNB代币是否违反了证券规则。...
虚拟货币风险较高
针对这种情况，作者余海昆将详细介绍虚拟货币的特点。自5月18日三大监管机构禁止虚拟货币交易以来，中国网络金融逐渐开始防范虚拟货币交易投机的风险。虚拟货币衍生的产业链发展迅速，包括非常硬盘挖掘社区和区块链服务平台。...
Greeks.live研究员：期权数据显示大户认为短期暴涨暴跌风险不大，但上半年会有大波动
火币HTX报道，Greekslive宏观研究员Adam在X平台指出，受月末移仓影响，昨日期权大宗交易占据了比特币期权交易的绝对统治地位。大宗看涨和大宗看跌各占了3成交易量，其中主要由4笔清仓式大宗交易和数笔对角价差构成。...
教你零风险获取两个项目:Bybit IDO简介
ByBit@Bybit_ZH正在进行2个IDO活动。-电子邮件可以注册Bybit帐号。-无需KYC即可参与IDO。-拥有$USDT即可参与IDO。-目前有2个IDO在进行过程中，一石二鸟。BybitIDO造富效果如何？...
Arbitrum基金会事件:做市交易与滥用风险的反思
做市商可能会出售代币以对冲其看涨期权的“delta”，但他们未披露任何信息，这对于公开市场参与者来说是不公平的。项目方宣称以去中心化方式创建基金会，但基金会与Wintermute的关系尚未明确，这可能会导致投资者和做市商之间的潜在利益冲突。...
2023年美国财政部Defi风险简析
美国财政部近日发布了2023年Defi非法金融风险评估报告，这是世界上首份官方对Defi进行风险评估的报告。报告涵盖40页，内容包括对Defi的定义、应用场景、洗钱、诈骗、贩毒等威胁的分析，以及限制措施、监管框架、解决方案等，内容非常全面。...
NFT Q1市场:前进Polygon,蓝筹项目风险增大
NFT资产相关的交互钱包地址数超过92724万个，其中BNBChain和Polygon的地址数增长速度最快。Blur在交易额、销售量和用户规模增长方面表现突出，但OpenSea仍以绝对优势稳居市场龙头地位。...
嘉兴维权要求赔偿:真华芯事件揭示挖矿风险
关于区块链赚钱方式，有三种途径：推广赚佣金、炒币和挖矿。大家好，接下来我们会深入探讨“嘉兴为真华芯挖矿，风险，区块链，维权，赔偿”这个话题。当矿机收益不足以支付电费时，矿机需要关闭，此时币价称为“关机币价”，受到币价、用电价格、挖矿难度等多...
币安曝光:Shib币或面临上架风险
最近，市场上的加密货币ShibaInu币（SHIB）表现出色，引起了许多人的关注，他们纷纷猜测SHIB是否能够被币安交易所（Binance）接受。5月10日晚7点，SHIB成功登陆币安交易所，这也是SHIB在短短几个月内涨幅超过万倍的一个原...