被捕

火币HTX报道，韩国科技公司WaconCEOByunYoung-oh因涉嫌策划ETH相关加密货币诈骗被捕。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约500人，主要为老年人。Byun曾承诺高达45%到50%的投资回报，并在去年否认了...

CEO 公司 2024-08-12 97

火币HTX报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱...

加密 加密货币 2024-05-16 66

5月16日消息，美国司法部南区检察官办公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno两兄弟因涉嫌利用以太坊区块链的漏洞，在大约12秒内盗取价值约2500万美元的加密货币而被捕。...

以太 以太坊 2024-05-16 85

火币HTX报道，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。...

洗黑钱 清洗 2024-05-14 38

火币HTX报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直...

USDT 洗钱 2024-05-06 50

火币HTX报道，根据纽约南区提交的法庭文件，参与OneCoin的人员WilliamMorro已被逮捕。检方表示，Morro通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与OneCoin有关的资金来源。其曾参与将3500万美元与OneCoin有关的资金转移到...

参与 计划 2024-04-25 100

火币HTX报道，美国联邦检察官指控Samurai Wallet创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。...

Samourai wallet 2024-04-25 85

海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。...

交易 交易平台 2024-04-18 104

火币HTX报道，根据美国司法部的说法，45岁的CharlesOParksIII涉嫌盗窃价值350万美元的云计算服务，通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值100万美元的加密货币。根据官方政府发布的信息，Parks涉嫌诈骗两家“知名”云计算提供商...

价值 加密 2024-04-16 38

虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案持续发酵！近日，警方再次拘捕3人，至今已有70人被捕。香港警方表示，截至2月8日下午4时，共有2636名受害人报案，涉案金额高达161亿元。这起事件再次提醒我们，虚拟资产领域风险不容忽视，投资者需谨慎判断，...

jpex 诈骗 2024-02-09 91