跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕
火币HTX报道，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。...
洗黑钱
三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕
海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。...
新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月
4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC6...
华裔英国女子简雯参与洗黑钱案
火币HTX报道，据观察者网风闻社区在微博发文，英国法院于本月18日判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币，这些款项被指是来自诈...
香港警方展开代号“击锤”及“谋攻”反洗黑钱行动
火币HTX报道，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。...