美國財政部周三发布的2024年非法金融危害分析重点指出，虚拟货币在洗钱、犯罪和诈骗活动中的滥用情况日益严重，引起了美国执法部门的密切关注。该报告揭示了犯罪分子、诈骗犯和非法行为者越来越频繁地转向使用虚拟货币来洗钱，特别是在诈骗、贩毒、走私和贪污活动中。摘要：美國財政部周三發布2024年非法金融危害分析，當中提到「虛擬貨幣被濫用於洗錢、犯罪和詐欺活動」的情況有加劇之勢，引起美國執法部門的密切關注，而且一些虛擬貨幣平台並不遵守美國的合規要求。這份報告是國家風險評估的一部分，揭示了犯罪分子、詐欺犯和非法行為者正愈來愈頻繁地轉向使用虛擬貨幣來為詐欺、販毒、走私人口和貪腐活動洗錢。...
报告特别提到，比特币等虚拟货币已经成为各种非法和犯罪活动的帮凶，更是洗钱和恐怖主义资金的便利工具。虽然现金仍然是洗钱主要工具，但虚拟资产的使用趋势不断增长，因为虚拟货币交易的匿名性和去中心化特性使其对洗钱者具有吸引力。
报告呼吁加强监管措施和国际合作，以打击日益增长的虚拟资产在洗钱和非法活动中的滥用，同时提到虚拟资产服务提供者必须遵守反洗钱、打击资恐要求，并遵守制裁规定，但部分业者却不遵守美国的合规要求。
美国财政部将在数周后发布战略计划，提出解决虚拟货币金融犯罪日益猖獗的建议。这篇文章最早发表于《区块客》杂志。
