摘要：法律依据根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件⽴案追诉标准的规定(二)》第78条规定，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传销活动⼈人员在30⼈以上且层级在...

作者：互链脉搏·链十三

互链脉搏按：在最后一篇文章《摘掉传销硬币的裤子，寻找“网易会回头”五字公式》中，总结了传销硬币项目的七个特点，提出了容易记住的五字公式：“网易会回头” 。本文不仅将从相关法律依据、检举办法和维权建议三个方面进行，希望对本文有所帮助。

法律依据

根据最高人民检察院、公安部关于公安部门管辖的刑事案件⽴案件起诉标准的规定(二)第七十八条规定， “组织领导以销售商品、提供服务等经营活动的名义，要求参与者通过支付费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序形成等级，直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利依据，诱惑和胁迫参与者继续发展他人参与、骗取财产、扰乱经济社会秩序的传销活动，组织领导传销活动⼈人员在30⼈三级以上、三级以上的，规划者、领导者应当立案起诉 。”

如何确定传销货币项目的组织者和领导者？可以通过以下五点来判断：

1)在传销活动中发挥、策划、操纵作用的人员；2)在传销活动中承担管理协调职责的人员；3)在传销活动中承担宣传培训职责的人员；4)因组织领导传销活动受到刑事处罚，或者一年内因组织领导传销活动受到行政处罚，直接或间接开发参与传销活动的人员15人以上，三级以上；5）其他在实施传销活动、建立和扩大传销组织方面发挥关键作用的人员。

简单地说，少数在传销组织层面结构中处于核心地位的关键人员将面临监禁灾难。量刑标准：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

另一方面，现行法律法规往往对传销活动的一般参与者和初犯“法外开恩”。以单位名义组织、领导传销活动犯罪的，一般不追究单位指定的劳动工作人员的刑事责任；一般参与者本着教育、拯救大多数人的原则，执法机关只能说服、教育、解散，或者由工商行政管理机关按照《禁止传销条例》（附下载）的规定给予行政处罚。

即便如此，任何人都不应无所畏惧，积极参与金字塔销售货币欺诈活动，否则收入损失自行承担，并对从中获利的情况承担相关法律责任。

雪崩时，没有一片雪花是无辜的。

金字塔销售力量弥漫在我们周围，正在伤害一些人；发现一个有利于净化经济环境，建设和谐社会，确保自己和家人免受金字塔销售货币的伤害。

在明确掌握传销币活动线索后，可以通过以下两种方式进行举报:

1）直接报警

及时向工商局公平交易局（拨通：12315）或公安部门（拨通：110）报告，并提供具体报告事实及相关线索。

2）微信检举

该官员表示，客户提供的线索将在审查后与工商等部门同步。

微信检举针对微信客户、微信群和朋友圈，检举操作类似。在这里，互链脉搏以微信群为例，附上具体操作截图:

进入微信群 → 点击右上角的菜单 → 选择“投诉” → 选择“群成员有欺诈行为” → “其他诈骗行为” → 填写详细信息，附截图确认。

值得注意的是，大多数时候，不是今天的举报，正义明天就会到来。这与举报材料的充分性、举报人的数量、审批人的所有者和客观判断有关。

维权之路并不平坦

如果发现自己或家人陷入传销货币组织，或者人身安全受到传销组织的威胁，应立即向案发地公安部门（分局经济调查大队）报警。

然而，维权之路并不容易走。首先，大多数传销货币项目总部位于海外，核心规划者和领导者欺诈和隐蔽，身体和资金隐藏在海外，造成逮捕、赃物等问题；其次，对于传销货币的特殊网络金融欺诈案件，我国现行法律关注传统传销模式，尚未出台传销货币的实际可操作规定，缺乏统一的执法依据，往往导致不同的处理方法；第三，由于虚拟传销硬币难以取证的特点，早期取证的“亮点”一般落在申请立案的受害人和举报人身上。

仅在举证环节，就需要耗费大量的人力物力。上述“法律依据”部分提到了互链脉搏，“组织领导传销活动”⼈人员在30⼈三级以上、三级以上的，规划者、领导者应当立案起诉 。在向公安部门报告前，应提前收集整理30份（或以上）受害人签名的报告材料，并提出有效证据，确认受害人至少有三层关系。

这里的证据包括证据和证人。其中，证据包括报告材料、报告凭证、认购单、系统图、策划人名单、身份证、银行账户、资本交易截图等。不幸的是，邪恶的金字塔销售组织在犯罪过程中几乎没有留下把柄和证据，这使得证据收集无法开始。

据《人民日报》报道，五行币受害人家属首先向当地派出所报案，但接警人员表示，“受害人本人（在家乡）必须到场，否则不能接受”；随后将证据带到当地工商行政管理局，调查人员表示，工商行政管理局只能定性传销，不能调查身份证、银行账户等信息，建议移交公安机关。

此外，在报案地点和涉案金额方面也存在诸多不确定性。原则上应在案发地派出所报案，但要看当地工商局或派出所是否立案；有些地区也不会立案“涉案金额不足”。

不立案的，受用规定二则

对于不立案的情况，互联网脉搏在最初的文章《ICO欺诈权利保护4问题——投资者实用指南》中指出，权利保护者可以要求其提供不立案的书面材料，以确定下一步的权利保护方式。《刑事诉讼法》第十一条规定，“人民法院、检察院或者公安部门决定不立案的，应当通知起诉人不立案的原因。”

此外，《公安部关于改革完善立案制度的意见》（公开字）〔2015〕32)在权利保护的过程中也更有用。本意见在“标准化工作流程”中提到两个必要性和三个现场：必须接受公安部门管辖范围内的报告；除涉及国家秘密的案件外，必须在线登记；群众现场登记，当场接受材料，当场出具收据。

需要注意的是，当维权人不自信地赶到派出所报案时，他说自己买传销币被骗了几十万、几百万。如果没有足够的证据或材料，就不可避免地不会立案。

古希腊寓言家伊索说：“有些人因为贪婪而想得到更多，但现在他们失去了一切。”。传销货币欺诈越来越受到社会的关注，与生俱来的传销基因注定具有巨大的破坏性， 妻子分居和家庭破裂的不幸并不少见。在呼吁立法机关完善传销货币和虚拟货币欺诈法的同时，我们应该记住这个价值数百万的七字座右铭——天上不会有馅饼！