虚拟币诈骗

前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处超24年监禁

据火币 HTX 报道，前 Heartland Tri-State 银行首席执行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处 293 个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间，...

CEO STATE 2024-08-26 91

火币HTX报道，湖北省襄阳市公安机关发布消息，宣布破获5人创建虚假的虚拟货币交易平台案件，诈骗累计金额达50万美元，目前所有涉事人员均已被依法刑事拘留，据悉，该平台目标锁定在国外，特别是那些非中文环境下的网民。...

平台美元 2024-08-11 89

火币HTX报道，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案价值41万元。7月23日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7月25日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获...

中国投资 2024-07-31 52

办案团队经审查认为，李某、黎某等人为了推广FPM平台，设定了静态收益和动态收益，动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头，以高额回报为诱饵，不断发展下线人员的模式，但经鉴定和审计发现，黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”，...

火币HTX报道，加密货币骗子最近劫持了拥有超过211,000名粉丝的MicrosoftIndiaX官方账户，冒充RoaringKitty（著名meme股票交易员KeithGill的化名）。MicrosoftIndia的X账户标有金色对勾，表...

X 加密 2024-06-05 39

火币HTX报道，据韩国金融监督局周一称，一直在运营一个虚拟资产不公平交易和投资欺诈举报中心，并发布消费者警示以引导投资者。然而，由于类似的损害案件不断发生，该机构与数字资产交易所协会（DAXA）一起，一直在提高人们对加密货币投资欺诈的认识，...

火币HTX报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。...

火币HTX报道，谷歌正在起诉两名应用程序开发商，他们诱骗受害者在GooglePlay商店下载欺诈性投资应用程序。这些应用程序是一种杀猪浪漫骗局，涉及一个复杂的骗子团伙，专注于欺骗受害者。诈骗者会通过浪漫诈骗消息或YouTube视频诱骗受害者...

PLAY 利用 2024-04-05 46

对诈骗活动不起决定作用本案中伏某某与代理商招商人员阮某某就相关合作事宜谈妥了之后确定参与XX平台之后才招募被告人来工作，并且被告人并未参与该平台的前期投资及工作人员的招募。讲师在直播间进行高额回报的虚假宣传，诱骗被害人投资，财务部负责员工工...

会宁县检察院最终以诈骗罪对黄某等3人提起公诉，以帮助信息网络犯罪活动罪对冯某等2人提起公诉，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对曹某等3人提起公诉，以组织、领导传销活动罪对李某等3人提起公诉，对张某作存疑不起诉处理。...