摘要：据CryptoPotato报道，2022年3月受到白宫制裁的俄罗斯银行家MikhailKlyukin出售了价值超过1500万英镑的英国加密公司CopperTechnologies的股份。Klyukin曾持有CopperTechnologies2%的股份，因与与普京政权密切相关的俄罗斯银行Sovcombank的关系而受到英国外交部制裁。...
据 CryptoPotato 据报道，2022年3月白宫制裁的俄罗斯金融家 Mikhail Klyukin 美国加密公司出售价值超过1500万英镑的美国加密公司 Copper Technologies 的股权。该公司由前英国财政部长担任 Philip Hammond 作为主席，它在交易中发挥了重要作用，导致了加密货币交易的透明度和可能避免制裁的问题。Klyukin 曾拥有 Copper Technologies 2%的股权与普京政权密切相关的俄罗斯银行密切相关 Sovcombank 这段关系受到了英国外交部的制裁。这些制裁是美国对俄罗斯入侵乌克兰的回应，旨在打击被视为从中受益或支持前者政府的个人。总部位于伦敦 Copper Technologies 它在交易中起着关键作用。企业以建立和管理数字货币投资和交易的数字系统而闻名。据悉，它在交易中充当中间人，将买方的元支付转换为数字货币，然后转换为数字货币 Klyukin。法律专家对该交易表示担忧，特别是它可能避免美国制裁的潜力。美国以严格遵守制裁而闻名，严禁与受制裁的个人进行涉及美元或美国公民的金融投资。然而，该交易使用了非美元货币和非美国实体，因此存在法律灰色地带。该交易使用数字货币增强了另一层复杂性。2021年4月，美国总统乔·拜登发布的一项行政命令明确禁止为避免美国制裁而进行的欺诈性交易，包括涉及数字货币的交易。因此，数字货币在本次交易中的应用可能被视为违反该指令。法律专家还强调，该交易可能导致美国对间接支持受制裁实体的企业或个人实施“次级”制裁。Copper Technologies 声称在股权销售中遵守法律规定，公司表示，根据外部法律建议，其行为合法，符合所有适用的制裁法。Copper 一位代表强调了企业对反洗钱规则、控制指导和制裁法律的承诺。他们说，交易的目的是出售与制裁个人有关的公司所拥有的东西 Copper 股权。该公司还审查了此举可能产生的后果，并向制裁专家寻求外部法律建议。之后，他们确定交易符合所有相关制裁法。Klyukin 关联方还证实，他的公司遵守了美国的制裁，包括在出售铜股权的过程中。Philip Hammond 在2023年1月变成 Copper Technologies 主席，但在交易期间担任顾问，据报道，他对股权销售一无所知。在审查大股东时，他后来得知了这一情况。
