香港警方逮捕三名嫌疑人,涉嫌骗取311万港币加密资产
火币HTX报道，一位消息人士向《南华早报》透露，香港警方逮捕了三名嫌疑人，他们涉嫌向一名商人提供三捆港币1,000元的假钞，骗取他311万港币（约合 399,000 美元）的加密资产。内部人士称：“除了每捆钞票顶部和底部各放有两张真钞外，其...
涉嫌
委内瑞拉犯罪组织Tren De Aragua涉嫌加密货币洗钱
火币HTX报道，源自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。...
Craig Wright涉嫌作伪证被移交
火币HTX报道，市场消息：自称为比特币创造者的Craig Wright因涉嫌作伪证而被移交给英国检察官。此前英国高等法院已批准对Craig Wright签发全球冻结令(WFO)，冻结金额达154.8万英镑（约合198万美元）。...
柬埔寨Huione Guarantee涉嫌洗钱
7月10日消息，区块链分析公司Elliptic周三发布报告称，柬埔寨市场HuioneGuarantee涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，Huione及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether(USDT)进行交...
涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉
火币HTX报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。...
一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局
火币HTX报道，被吊销执照的加州律师DavidKagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有1100万美元的比特币，以确保投资安全。...
加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕,涉嫌参与3000万美元的
火币HTX报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱...
阿根廷拘留3名涉嫌125万美元的加密骗局
5月11日消息，此前两名中国公民和一名阿根廷公民因参与阿根廷的加密投资骗局而被拘留。这名阿根廷公民被确认为FernandoBarbatelli，据称他盗用了另一名公民的身份，向一名智利公民和一名墨西哥公民提供加密货币投资机会，诱骗受害者投入...
哥伦比亚总统涉嫌接受50万美元非法加密货币捐款
火币HTX报道，哥伦比亚总统Gustavo Petro涉嫌在2022年竞选活动中接受了来自一家诈骗加密货币项目的超过50万美元的数字代币捐款。这一指控是Petro总统在竞选过程中面临的最新指控之一，去年哥伦比亚检察长办公室曾对他的竞选活动进...
卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕
火币HTX报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直...