涉嫌

新加坡公司A&A主席杨斌因涉嫌组织加密挖矿投资骗局被判6年监禁

8 月 27 日，据新加坡联合早报报道，一名荷兰籍男子在新加坡设立投资公司，以“庞氏骗局”形式行骗，招募三人串谋欺骗超 700 人，涉案金额达 670 万元。其中一名同伙入狱后，主谋最终也难逃法网。该主谋是来自荷兰的杨斌，当时是 A&A B...

A 公司 2024-08-27 79

据新加坡联合早报 8 月 27 日消息，一名荷兰籍男子在新加坡当地设立投资公司，以“庞氏骗局”形式进行欺诈活动，谎称与加密货币挖矿公司合作，拥有大量挖矿机，招募三人串谋欺骗超过 700 人，涉案金额总计 670 万元。其中一名同伙已入狱，主...

A AMP 2024-08-27 97

据金色财经报道，印度政府正在对 Telegram 涉嫌参与勒索和赌博等犯罪活动展开调查。一位官员透露，根据调查结果，Telegram 甚至可能面临被禁止的风险。据悉，这项调查由印度内政部和电子信息技术部共同进行，其主要职责是调查敲诈勒索和赌...

印度参与 2024-08-26 46

据火币 HTX 报道，前 Heartland Tri-State 银行首席执行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处 293 个月的联邦监禁。法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间，...

CEO STATE 2024-08-26 93

据金色财经报道，TRM Labs 透露已成功协助阿根廷执法机构逮捕了一名俄罗斯公民。据悉，该嫌疑人涉嫌参与一项涉及数百万美元的洗钱行动。该 29 岁犯罪嫌疑人收受了非法行为者的加密货币利益，其中包括黑客组织 Lazarus Group。...

据金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市展开突袭行动，成功捣毁一处涉嫌加密货币诈骗的中心，并逮捕了 99 名嫌疑人。在行动中，警方成功抓获了 AIA 公司的经理、所有者和主管等 3 名关键人物。据悉，该公司涉嫌进...

中心加密 2024-08-23 96

据 Bitcoin.com 8 月 23 日消息，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额达 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于 2...

火币HTX报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。...

SEC 加密 2024-08-17 38

8月14日消息，美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，已获得针对总部位于亚特兰大的DrivePlanningLLC及其创始人兼首席执行官RussellToddBurkhalter的初步禁令、资产冻结和其他紧急救济，以阻止一项影响超过2,00...

SEC 公司 2024-08-14 43

火币HTX报道，韩国科技公司WaconCEOByunYoung-oh因涉嫌策划ETH相关加密货币诈骗被捕。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约500人，主要为老年人。Byun曾承诺高达45%到50%的投资回报，并在去年否认了...

CEO 公司 2024-08-12 97