涉嫌

美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱

火币HTX报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 70

这场审判旨在调查Wright声称自己是比特币（BTC）发明者的说法。目前，除了Wright可能再次出庭为这些指控辩护外，其他证人已经完成了证词。这场审判源于加密行业重量级人物和开发者联盟提起的诉讼，可能决定Wright是否是比特币化名发明者...

或将指控 2024-02-29 92

2月8日消息，韩国检察机关正在对市值达1万亿韩元的虚拟资产WEMIX发行方——游戏公司Wemade进行调查。若查实有意规避，对管理层的调查可能将进一步扩大。报道指出，首尔南部地方法院检察处最近将相关案件分配给金融调查第一部，并已着手进行调查...

业务虚拟 2024-02-08 70

据星球日报报道，区块链分析公司Chainalysis和美国反奴隶制组织InternationalJusticeMission分析发现，一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了逾1亿美元。...

公司支付 2024-02-25 76

火币HTX报道，美国司法部（DoJ）指控加州学校Patterson Joint Unified School District的两名高级工作人员（首席商务官Jeffrey Menge与IT 总监Eric Drabert）涉嫌在该学区的10所...

加密指控 2024-02-04 88

据深潮TechFlow报道，韩国检查官已将TerraformLabs前首席财务官HanChang-jun移交审判，此前其于2月8日被捕拘留了21天。据检察官称，HanChang-jun被指控在Terra项目正常运行的幌子下，通过出售和交易L...

HAN LABS 2024-02-21 87

币安骗人（币安首富赵长鹏）的问题其实是一个涉及到虚拟币交易、诈骗游戏和NFT项目等多个方面的复杂情况。更令人震惊的是，12月份轰动一时的NFT游戏项目币安英雄，项目方在15天内圈到了7亿后却直接跑路了，然而过了一个多月，BNBH项目团队却又...

争议币安 2024-02-09 97

虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案持续发酵！近日，警方再次拘捕3人，至今已有70人被捕。香港警方表示，截至2月8日下午4时，共有2636名受害人报案，涉案金额高达161亿元。这起事件再次提醒我们，虚拟资产领域风险不容忽视，投资者需谨慎判断，...

jpex 诈骗 2024-02-09 93

区块链分析平台Chainalysis日前发布了一项研究报告，报告显示2023年在以太坊链上发行的新代币中，有54%的代币可能存在“pumpanddump”（拉高出货）的行为，但这些代币仅占以太坊DEX总交易量的13%。...

代币以太 2024-02-09 45

被控非法所得资产（TRX）都是孙宇晨本人提供的。SEC还指控孙宇晨策划名人营销活动，诱使投资者购买TRX和BTT代币，并隐瞒名人通过文章获得报酬的事实。SEC最近加大了对数字货币行业的执法力度，还向加密货币交易所Coinbase发出了“韦尔...