涉嫌

比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌税务欺

火币HTX报道，比特币早期投资者RogerVer被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。RogerVer于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡RogerVer到美国接受审判。从2011年开始，RogerVer开始为自己...

VER 投资 2024-05-01 98

火币HTX报道，据阿根廷布宜诺斯艾利斯当地消息人士报道称，Worldcoin拒绝此前在布宜诺斯艾利斯运营中涉嫌违法的指控，并解释说，Worldcoin优先考虑“有机会与政府机构、监管机构和第三方互动，以回答他们可能提出的任何问题”。...

火币HTX报道，土耳其加密交易所Thodex前老板FarukFatihOzer因涉嫌诈骗投资者数百万美元而被判处11,196年徒刑。2021年，Thodex交易所崩溃后，Ozer带着投资者价值约4300万美元的资产逃往阿尔巴尼亚。...

EDY讹称与香港某家金融机构及由另一家金融机构所开发的数字代币系统有关联，但事实上并无任何联系，受害人报称他们存款后便无法提款，香港证监会已在2024年3月25日将EDY及其相关站点列入证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。...

这家区块链分析公司周四发布的研究显示，2015年7月至 2024年2月期间，价值 25 亿美元的加密货币流入与可疑化学品商店有联系的数字钱包。火币HTX报道，Chainalysis发布的一份报告称，自2015年以来，涉嫌与非法毒品网络有联系...

本案中，刘某、贺某、颜某、杨某以营利为目的，为他人提供赌资，数额巨大，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。去年，岱山县检察院办理的一件盗窃案中，黄某因沉迷网络赌博，盗窃同事支付宝资金190...

本院认为,被告人陈某某明知是金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，将财产分别转换成人民币和虚拟货币，通过转账协助资金转移汇往境外，其行为已构成洗钱罪。按照前述法院作出判决之逻辑，如果行为人同时利用虚拟货币...

公民持有相关虚拟货币，法律并不禁止，但需要自担风险这是因为，虽然禁止了ICO和交易所，但是，七部委公告并没有否定数字货币本身存在的合法性（以诈骗或者传销为目的的除外），但是对于个人的投资行为，七部委的公告是“投资者须自行承担投资风险，谨慎投...

买卖公民 2024-05-11 92

Odaily星球日报讯韩国首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组周五宣布，涉嫌通过发行“诈骗币”（Grapecoin）诈骗投资者 200 多亿韩元的发币负责人 A 先生已被拘留并移交审判。据检察官称，A 先生涉嫌于 2020 年 12 ...

A 发行 2024-04-05 69

伴随着Sei受欢迎程度的提升，一名名为Shadow的新影响者和其项目SeidowToken进入了公众视线。随着SeiNetwork最近的普及，一个新的影响者因其项目SeidowToken和他似乎无私的决心，通过识别rug并警告他人而引起关注...

SEI 生态 2024-03-22 122